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Saitama
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Os promotores alegam que Kohli e outros coordenaram compras e usaram formadores de mercado pagos para inflar a atividade de negociação do token, prática conhecida como wash trading.
A suposta manipulação envolvia criar volume falso de negociações para enganar investidores, o que é uma violação grave das leis de valores mobiliários.
Um juiz britânico rejeitou o recurso do ex-CEO da Saitama, Manpreet Kohli, contra a extradição para os EUA, enviando o caso para o governo do Reino Unido.
A rejeição do recurso é um passo importante para o processo de extradição, mas Kohli ainda pode apelar da decisão.
A Saitama é um token baseado em Ethereum que chegou a ter uma capitalização de mercado de US$ 7,5 bilhões.
O tamanho do valor de mercado do token indica a magnitude do suposto esquema e o impacto potencial para investidores.
Os promotores dos EUA acusam Kohli de fraude eletrônica, manipulação de mercado, conspiração e operação de negócio de transmissão de dinheiro sem licença, relacionadas ao token Saitama.
As acusações envolvem crimes financeiros sérios, com potencial para longas penas de prisão se condenado.
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