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Justiça dos EUA apreende US$ 84 milhões da Capstone, processadora de pagamentos
2 fontesdesde 25 de setembro de 20262 artigos
A Justiça dos EUA entrou com uma ação de confisco contra US$ 84,2 milhões em contas da empresa de pagamentos Capstone Ltd., ligada à Tether. Os promotores alegam que a empresa operou como transmissora de dinheiro sem licença em pelo menos seis estados. A Tether confirmou que o banco EQIBank, por trás da Capstone, processou suas transferências, mas disse não ter conhecimento da má conduta sob investigação.
Resumo
O Departamento de Justiça dos EUA protocolou uma ação de confisco cível em 15 de julho contra US$ 84,2 milhões em contas da Capstone Ltd., uma empresa de pagamentos que os promotores dizem ter movimentado dinheiro para a Tether sem a licença necessária.
O governo dos EUA está tomando medidas legais para reter fundos que acredita estarem ligados a operações financeiras ilegais envolvendo a Tether.
A maior parte do dinheiro, US$ 79,11 milhões, estava em uma conta da Wells Fargo Securities; quantias menores foram retidas no JPMorgan Chase e em duas carteiras USDT.
Os fundos apreendidos estavam distribuídos em várias instituições financeiras, indicando a complexidade das operações da Capstone.
A Tether confirmou que o EQIBank, o banco com sede na Dominica que está por trás da Capstone, processou suas transferências bancárias, mas disse que não tinha 'conhecimento' da má conduta sob investigação e que sua exposição é de menos de 0,034% dos ativos do grupo.
A Tether afirma ter cooperado e minimiza sua ligação com a suposta atividade ilegal.
Os proprietários da Capstone, Kotaro Shimogori e Mary Jeanne Thompson, são nomeados na queixa, e o FBI executou um mandado de busca em sua residência em Sacramento.
Os indivíduos que controlam a empresa estão sendo investigados pessoalmente, indicando a gravidade das acusações.
O advogado da Capstone afirmou que a empresa 'nega qualquer irregularidade' e planeja contestar a queixa de confisco.
A Capstone está se defendendo ativamente contra as acusações do governo.
Citações
“A lawyer for Capstone said, per the report, that Capstone “denies any wrongdoing and plans to challenge the government’s civil asset forfeiture complaint and its allegations by filing a motion to dismiss shortly. Capstone has cooperated with the government’s investigation and hopes to resolve this matter quickly.”
— Advogado da Capstone, Representante legal
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