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Procuradores dos EUA investigam Binance por violar sanções ao Irã
2 fontesdesde 22 de setembro de 20262 artigos
Procuradores federais dos EUA estão investigando se a Binance violou sanções ao Irã ao não impedir certas negociações em sua plataforma. O escritório do promotor de Manhattan conduz a investigação, com envolvimento da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. A Binance afirma manter política de tolerância zero a violações de sanções e cooperar com as autoridades.
Resumo
O Departamento de Justiça dos EUA investiga se a Binance violou sanções ao Irã ao permitir certas negociações em sua plataforma.
A investigação aponta possível falha da maior corretora de criptomoedas do mundo em cumprir sanções econômicas dos EUA.
O escritório do promotor de Manhattan está conduzindo a investigação, com envolvimento da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
A condução pelo escritório de Manhattan indica investigação criminal federal em andamento, com potencial para acusações formais.
A Binance declarou manter política de tolerância zero para violações de sanções e que coopera com as autoridades.
A posição pública da empresa busca demonstrar conformidade, em contraste com investigações passadas que geraram multas bilionárias.
As transações examinadas não foram esclarecidas, e investigações do DOJ podem terminar sem acusações.
A falta de detalhes sobre as transações indica fase inicial da apuração, e o desfecho pode não resultar em processo judicial.
A Binance já se declarou culpada em 2023 por falhas em leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções, pagando US$ 4,3 bilhões e aceitando monitores corporativos.
O histórico de penalidade anterior torna a nova investigação mais sensível, pois mostra reincidência potencial.
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