Justiça dos EUA apreende US$ 84 milhões da Capstone, processadora de pagamentos

25 de setembro de 2026 · 2 fontes independentes

O Departamento de Justiça dos EUA protocolou uma ação de confisco cível em 15 de julho contra US$ 84,2 milhões em contas da Capstone Ltd., uma empresa de pagamentos que os promotores dizem ter…

O governo dos EUA está tomando medidas legais para reter fundos que acredita estarem ligados a operações financeiras ilegais envolvendo a Tether.

A maior parte do dinheiro, US$ 79,11 milhões, estava em uma conta da Wells Fargo Securities; quantias menores foram retidas no JPMorgan Chase e em duas carteiras USDT.

Os fundos apreendidos estavam distribuídos em várias instituições financeiras, indicando a complexidade das operações da Capstone.

A Tether confirmou que o EQIBank, o banco com sede na Dominica que está por trás da Capstone, processou suas transferências bancárias, mas disse que não tinha 'conhecimento' da má conduta sob…

A Tether afirma ter cooperado e minimiza sua ligação com a suposta atividade ilegal.

Os proprietários da Capstone, Kotaro Shimogori e Mary Jeanne Thompson, são nomeados na queixa, e o FBI executou um mandado de busca em sua residência em Sacramento.

Os indivíduos que controlam a empresa estão sendo investigados pessoalmente, indicando a gravidade das acusações.

O advogado da Capstone afirmou que a empresa 'nega qualquer irregularidade' e planeja contestar a queixa de confisco.

A Capstone está se defendendo ativamente contra as acusações do governo.

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